某区202x年防范化解重大金融风险工作总结

2025-01-08 41.52KB 7 页
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某区 202x 年防范化解重大金融风险工作总结
XX 区始终坚持贯彻落实习近平总书记在中央经济工作会议上关于有
效防范化解重大经济金融风险的重要讲话精神，按照坚决打好重大风险
防范化解攻坚战的部署要求，围绕牢牢守住不发生系统性金融风险的总
体目标，主动担起属地责任，统筹推进隐患摸排、预警监测、分析研
判、管控处置等各项工作，确保各类风险隐患防范在先、化解在早、处
置在小，全区金融秩序保持持续稳定、总体可控，为金融服务实体经济
发展奠定坚实基础。
一、主要做法
（一）依法惩治违法犯罪，促进提升法治水平
一是重点惩治养老领域非法集资。办理涉养老诈骗类案件 X 件 X 人，
涉及被害人、集资参与人 X 余人，涉案金额 X 余万元，追赃挽损 X 余万
元，追赃挽损率 X%。通过严厉打击此类犯罪行为，不仅维护了老年人的
合法权益，也增强了社会对金融风险的警惕意识。同时，XX 区还积极组
织开展了多场次的普法宣传活动，向群众普及相关法律法规知识，提高
公众识别和防范非法集资的能力，从源头上减少此类案件的发生。此
外，针对已发生的案件，相关部门建立了“一案一档”制度，详细记录
案件进展情况及处理结果，确保每一起案件都能得到妥善处理，形成强
有力的震慑效应。
二是严惩金融信贷领域犯罪。开展金融放贷行业专项整治工作，重
点惩治高利转贷、骗取贷款等犯罪。办理案件 X 件 X 人，涉案金额 X 亿
元。为确保整治效果，XX 区成立了由公安、检察、法院等多个部门组成
的联合工作组，通过定期会商、信息共享等方式，形成打击合力。对于
涉嫌犯罪的行为，坚持快侦快诉快判，依法从严从重惩处，始终保持高
压态势。同时，注重源头治理，加强对金融机构的日常监管，督促其建
立健全内控制度，规范业务操作流程，杜绝违规放贷行为的发生。此
外，还建立了举报奖励机制，鼓励社会各界积极参与监督，共同维护良
好的金融秩序。
三是持续加大反洗钱工作力度。严格落实办理上游犯罪、追赃挽损
时同步审查洗钱犯罪线索的工作要求，办理洗钱案件 X 件。为提升反洗
钱工作的精准性和有效性，XX 区不断强化金融机构的主体责任，要求其
严格按照规定履行客户身份识别义务，加强可疑交易监测与报告。同
时，加大对洗钱犯罪手法的研究力度，及时掌握新型犯罪手段的变化趋
势，为侦查破案提供有力支持。此外，还积极推动跨部门协作，建立健
全反洗钱信息共享平台，实现资源优化配置，提高工作效率。通过一系
列举措，XX 区的反洗钱工作取得了显著成效，有效遏制了洗钱犯罪活动
的蔓延势头。
四是积极推进金融领域腐败治理。坚持依法惩治职务犯罪与深化腐
败治理并重，积极分析、发现案件背后普遍性、规范性问题、管理漏洞
及成因。办理涉金融领域职务犯罪案件 X 件 X 人。为从根本上解决这些
问题，XX 区采取了一系列措施：一方面，深入剖析典型案例，总结经验
教训，查找制度缺陷，提出改进建议；另一方面，加强干部队伍建设，

标签： #工作总结 #金融

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